Криптовалют безопасность и соответствие нормативным требованиям становятся приоритетами как для компаний, так и для частных пользователей. С ростом глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, установленных такими организациями, как FATF, проверка "чистоты" криптовалютных кошельков приобретает особую актуальность. Российская аналитическая компания CoinKYT разработала сервис, который помогает пользователям проверить Биткоин кошелек на чистоту, оценить риски, связанные с биткоин-адресами и транзакциями. Стоит разобраться, как сайт CoinKYT решает эту задачу.

Зачем проверять биткоин-кошелек?

Биткоин, будучи децентрализованной валютой, привлекает не только инвесторов, но и мошенников. Использование "грязных" средств — тех, что связаны с незаконной деятельностью, — может привести к серьезным последствиям: блокировке средств на биржах, запросам от регуляторов или даже обвинениям в соучастии. CoinKYT предлагает инструменты, которые позволяют минимизировать эти риски, анализируя адреса и транзакции в сети BTC и присваивая им Risk Score. Это помогает пользователям принимать обоснованные решения о взаимодействии с другими участниками рынка.

На сайте CoinKYT подчеркивается, что проверка кошелька защищает от трех ключевых проблем: блокировки активов биржами или в P2P-сделках, подозрений в содействии мошенничеству и попадания адреса в черные списки эмитентов. Такой подход особенно важен в условиях ужесточения AML-политик по всему миру. Данная компания предлагает несколько продуктов, адаптированных под разные категории пользователей, но все они объединены общей целью — обеспечить прозрачность блокчейна и безопасность операций. Вот как они работают для проверки биткоин-кошельков:

• CoinKYT Pro — аналитическая платформа для крупных компаний. Включает исследователь адресов, визуализацию связей, Risk Score, личную библиотеку и API. Проверка BTC-адреса начинается с ввода, после чего система анализирует историю, связи и риск на основе базы с 586 млн адресов, 33,5% — высокорисковые.
• CoinKYT Lite — веб-сервис для частных лиц и малого бизнеса. Позволяет проверить адрес или транзакцию, узнать Risk Score, получить PDF-отчет и данные о владельцах. Активы разбиваются по сущностям с учетом риска. Доступна API-интеграция. Для проверки, регистрация, ввод адреса и получение отчета.
• CoinKYT Bot. Для оперативной проверки CoinKYT разработал Telegram-бот. Это удобный инструмент для тех, кто хочет быстро оценить риски конкретного биткоин-адреса или транзакции. Бот использует ту же базу данных и алгоритмы, что и веб-версия, но работает в мессенджере, что делает процесс максимально простым и мобильным.

Процесс проверки биткоин-кошелька на сайте CoinKYT начинается с выбора подходящего инструмента. Например, пользователь вводит адрес в CoinKYT Lite через личный кабинет. Система анализирует его, используя уникальную базу данных CoinKYT, которая включает миллионы адресов и тысячи сущностей. Алгоритмы определяют, связан ли адрес с подозрительными операциями, и присваивают ему Risk Score. Результаты отображаются в виде отчета с указанием уровня риска и рекомендациями.

Преимущества CoinKYT

Сайт CoinKYT выделяется на фоне конкурентов благодаря собственной базе данных, охватывающей сети BTC, ETH и TRON, и постоянному обновлению информации. Компания, основанная в 2022 году в Москве, уже завершила три этапа разработки, включая поддержку BTC-транзакций и визуализацию, а сейчас работает над уведомлениями и функциями расследований. Это делает сервис актуальным и перспективным инструментом.

Читать далее:
Как я расплатился за экономию: возврат страховки по кредиту
Онлайн школа 3 класс: особенности обучения
Как подготовить ребенка к школьной поездке: чек-лист для родителей
Гимназия №3 Астрахани: уникальное наследие и его значение
Программа для создания расписания от Универсальной Системы Учета (УСУ)